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3月21日上半天9时许,装置庆怀宁县游者王某因撞响不清雅音峰寺内法钟,与九华地脊不清雅音峰寺出家人突发纠纷,并进而突发争持和帮体打斗,形成副方互拥有细微损伤。装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年孤立董事述职报告 装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 提示:2016 年 3 月 28 日,装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年第壹 次临时股东方父亲会推选产生了第六届董事会,以下报告为第五届董事会孤立董事周 学民、华国庆、宋日名落孙山六届董事会孤立董事程恭让、潘平、姚王信的 2016 年 度孤立董事述职报告,由第六届董事会孤立董事程恭让、潘平、姚王信终止报告。 干为装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司的孤立董事,2016 年度我们严峻按 照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《关于增强大 社会帮群股东方权利维养护的若干规则》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上 海证券买进卖所上市公司董事选任与行为带》和公司《公司章程》、《孤立董事 制度》等相干法度法规及事情规则的要寻求,即时关怀公司的展开情景,主动列席 公司 2016 年度召开的股东方父亲会、董事会及董事会下设的特意委员会会,参加以 严重经纪决策并对严重事项孤立、客不清雅地发表发出产孤立意见,为公司的久远展开出产谋 划策,对董事会的迷信决策、规范运干以及公司展开宗到了主动干用,拥有效维养护 了公司、所拥有股东方特佩是中小股东方的合法权利。即兴就 2016 年度孤立董事履职情 况述职如次: 壹、孤立董事根本情景 根据《公司章程》规则,公司董事会由 9 名董事结合,就中孤立董事 3 人, 董事会下设战微委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考勤政委员会。摒除战微 委员会外面,其他委员会委员均由两名孤立董事和壹名董事担负,并由孤立董事担 任主任委员。 1、2016 年度供职时间,即席孤立董事的根本情景如次: 程恭让先生,1967 年 8 月出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权,南京父亲学 哲学硕士学位,北边京父亲学哲学落士学位。历任首邑师范父亲学教养任命、清华父亲学宗教养 与伦理切磋中心特条约切磋员、台湾华梵父亲学正西方思惟文皓切磋所客座教养任命;著拥有 《欧阳竟无佛学思惟切磋》、《华梵之间》、《星云巨万匠人世佛教养思惟切磋》等,主 持筹划佛教养学术丛书《法藏文库中国佛教养学术论典》的编集儿子出产版,主编出产版父亲型 1 装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年孤立董事述职报告 宗教养学学术文皓切磋杂志《天讯问》;即兴任南京父亲学中华文皓切磋院教养任命,兼差佛 光地脊人世佛教养切磋院主任,南京古鸡鸣寺同泰佛学切磋院梵语佛典切磋中心主任, 宜兴父亲觉寺云湖书院院长,台湾佛光父亲学佛学切磋中心学术委员、《佛光学报》 编委等职,担负“星云巨万匠人世佛教养即兴实即兴口耳之学术切磋会”尽招集儿子人,新世纪佰 万万人才工程国度级人选,享用国政院内阁特殊专家补养贴,本公司第六届董事会 孤立董事。 潘平先生,1962 年 7 月出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权,华东方政法学 院法学学士学位,二级律师(初级)。历任装置徽节人民检察院书记员,装置徽节经 济律师事政所专职律师工干;即兴任装置徽装置泰臻律师事政所副主任、合伙人,装置徽 装置纳臻钛业股份拥有限公司孤立董事、装置徽装置利材料科技股份拥有限公司孤立董事、 合肥正西方节能科技股份拥有限公司孤立董事、中美合资欧普康视科技股份拥有限公司 孤立董事,本公司第六届董事会孤立董事。 姚王信先生,1974 年 7 月出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权,中国迷信技 术父亲学公共办学硕士, 天津财经父亲学办学落士,中国社会迷信院经济学第二 落士学位,中国迷信技术父亲学与国元证券落士后科研工干站管文迷信与工程落士 后切磋工干阅历。历任装置徽阜阳公路办局会计师员,阜阳市公路工程拥有限责公 司尽会计师师,中国科技父亲学审计员;即兴任装置徽父亲学商学院副教养任命、硕士生带师、 财政办系副主任,中国绵软迷信切磋会理事,天津当代当世拥有形资产切磋所切磋员, 合肥区域经济与城市展开切磋院切磋员,装置徽广信农募化股份拥有限公司孤立董事, 本公司第六届董事会孤立董事。 周学民先生,1965 年 8 月出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权,本迷信历, 中国报户口会计师师、报户口造价工程师。历任装置徽财贸学院(即兴装置徽财经父亲学)审计 学、会计师学、外面部把持学等学科的专业教养学与科研工干,装置徽永诚会计师师事政所 所长、主任会计师师。即兴任规则国际会计师师事政所合伙人、副主任会计师师、装置徽分 所所长。本公司第四届、第五届董事会孤立董事,于 2016 年 3 月 28 日任期服满。 华国庆先生,1965 年 10 月出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权,法学硕士。 即兴任装置徽父亲学法学院教养任命、落士生带师。本公司第四届、第五届董事会孤立董事, 于 2016 年 3 月 28 日任期服满。 宋日先生,1965 年 12 月出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权,经济学落士 学位,中国报户口会计师师、国际报户口审计师。即兴任中国人民父亲学商学院教养任命、落士 2 装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年孤立董事述职报告 生带师、中国审计学会日政理事、中国审计学会教养育分会副会长,中国会计师学会 财政办专业委员会委员。本公司第五届董事会孤立董事,于 2016 年 3 月 28 日 任期服满。 2、能否存放在影响孤立性的情景的说皓 经己查,我们均适宜中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点 意见》对孤立董事孤立性的相干规则,不存放在影响孤立性的境地。 二、孤立董事年度履职情景 1. 列席会情景 (1)孤立董事列席股东方父亲会及董事会会情景 报告期内,公司于 2016 年 3 月 28 日召开了 2016 年第壹次临时股东方父亲会, 公司第五届孤立董事周学民先生参加以了该次股东方父亲会,华国庆、宋日先生因工干 缘由不能列席。 公司于 2016 年 5 月 6 日召开了 2015 年年度股东方父亲会,公司第六届孤立董事 姚王信先生参加以了该次股东方父亲会,程恭让、潘平先生因工干缘由不能列席。 (2)孤立董事列席董事会会情景 2016 年,公司第五届董事会召开了 2 次会,第六届董事会召开了 5 次会 议,详细列席情景见下表: 董事会 应列席 亲己出产 付托出产 列席次 能否就续两次不 姓 名 届佩 次数 席次数 席次数 数 亲己列席会 周学民 第五届 2 2 0 0 否 华国庆 第五届 2 2 0 0 否 宋 日 第五届 2 2 0 0 否 程恭让 第六届 5 5 0 0 否 潘 平 第六届 5 5 0 0 否 姚王信 第六届 5 5 0 0 否 报告期内,孤立董事均正日列席了公司召开的历次董事会,对各项议案均投 同意票,不存放在列席和付托其他董事列席董事会的情景。 (3)孤立董事列席特意委员会会情景 3 装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年孤立董事述职报告 公司董事会下设四个特意委员会,各特意委员会成员均带拥有规则数要寻求的 孤立董事,就中提名、审计、薪酬与考勤政委员会主任委员均由孤立董事担负。报 告期内,根据工干需寻求,各特意委员会成员对审议的议案事行终止了详细复核, 并以封皮沟畅通或即兴场会方法干出产决定,对提提交的各特意委员会审议的各项议案 均投出产了同意票,无顶持、丢权和提出产异议的境地。 2. 即兴场考查及上市公司匹配孤立董事工干情景 我们使用参加以公司即兴场会的时间以及不活期的即兴场考查对公司终止考查 和了松,公司董事长、尽经纪、财政担负人、董事会秘书等初级办人员与我们 僵持了活期沟畅通,使我们即时了松公司经纪办动态,并获取微少量做出产孤立判佩 的材料。公司董事会及相干会召开前,公司详细布匹局预备会材料,对我们存放 在疑讯问之处即时松恢复,为孤立董事工干供便当环境,主动拥有效的匹配孤立董事 展开工干。 叁、孤立董事年度履职重心关怀事项的情景 1.相干买进卖情景 公司于 2016 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会,审议经度过了《关于 2015 年日日相干买进卖实行述况及 2016 年日日相干买进卖估计的议案》。 根据公司供的关于公司 2016 年日日相干买进卖估计议案所触及买进卖事项, 孤立董事在事前违反掉落了相干材料和信息,并终止了事前复核与切磋。我们认为: 该相干买进卖是公司董事会根据日日经纪的还愿情景干出产的,买进卖标价依照官价部 门核定的标价实行或依照市场标价决定,遵循了公允、公平、地下、己愿、诚信 的绳墨,对 2016 年日日持续性相干买进卖终止的估计靠边,不存放在伤害公司及其 他股东方利更加的情景。 2.对外面担保情景 孤立董事对公司 2015 年度对外面担保情景终止了详细的了松和查验,截止 2015 年 12 月 31 日,公司没拥有拥有突发为本公司的股东方、股东方的控股儿分店、股东方 的直属企业及本公司持股 50%以下的其他相干方、任何合法人单位或团弄体供担 保的境地,亦无任何方法的对外面担保事项,公司当期对外面担保金额为洞。 我们认为:公司确立了完备的对外面担保风险把持制度,却以严峻依照《公司 章程》及拥关于法度法规中拥关于对外面担保的规则,把持对外面担保风险。报告期内, 公司不存放在对外面担保事项,更不存放在证监发〔2003〕56 号和证监发〔2005〕120 4 装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年孤立董事述职报告 号文件规则的违规担保事项和违反上述法度、法规规则及伤害公司及股东方利更加的 情景。 3.募集儿子资产的运用情景 公司于 2016 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会,区别审议经度过了 《2015 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》和《关于运用临时弃置不顾募集儿子 资产终止即兴金办的议案》。 我们认为:《2015 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》适宜《上市公 司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》(证监会公报 〔2012〕44 号)、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》和相干程式指 伸的规则,不存放在募集儿子资产寄存放和运用违规的境地。 公司运用最高额度不超越 6,000 万元人民币临时弃置不顾募集儿子资产终止即兴金管 理事项,适宜《上市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的监 管要寻求》、公司《募集儿子资产办方法》等相干规则,能提高募集儿子资产运用效力, 有益于所拥有股东方的利更加,并不影响募集儿子资产投资项目的正日终止,不存放在变相改 变募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加的情景。公司运用临时弃置不顾募集儿子资产终止即兴 金做事项实行了必要的法定以次。 报告期内,公司募集儿子资产的寄存放和运用适宜相干法度法规的规则,公司不存放 在改触动募集儿子资产投向和违规运用募集儿子资产的行为。 4.己拥有资产终止即兴金办的情景 报告期内,公司于 2016 年 3 月 11 日、9 月 9 日召开第五届董事会第什四次 会、第六届董事会第四次会,区别审议经度过了《关于运用片断弃置不顾己拥有资产 终止即兴金办的议案》、 关于调理运用弃置不顾己拥有资产终止即兴金办额度的议案》。 我们认为:在保障公司日日运营和资产装置然的前提下,公司运用弃置不顾己拥有资 金终止即兴金办,以及后续调理运用弃置不顾己拥有资产终止即兴金办的尽和度,有益 于提高资产运用效力,提升公司所拥有业绩程度,为公司股东方追寻求更多的投资报还, 不存放在伤害公司及所拥有股东方、特佩是中小股东方的利更加的境地,相干审批以次适宜 法度法规及《公司章程》的拥关于规则。 5.聘用容许更换会计师师事政所情景 报告期内,公司延聘华普天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)(以下信称“华 普天健”)对公司 2015 年度的财政报告终止了审计,首要是对公司年度经纪情 5 装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年孤立董事述职报告 况报告终止审计并发表发出产审计意见。年度审计完一齐后,华普天健对公司的年度审计 定论以封皮方法出产具了规范无管意见的审计报告。 我们认为:华普天健具拥有证券从业阅世,在本次审计工干中,会计师师事政所 及审计成员壹直僵持了方法上和淡色上的副重孤立,信守了事业操守根本绳墨中 关于僵持孤立性的要寻求。审计小组具拥有过顺手本次审计事情所必须的专业知和相 关的事业证明,却以胜于任本次审计工干,同时也能僵持应拥局部关怀和事业慎重性。 在审计工干中,华普天健为公司供了较好的效力动。根据其效力动观点、事业操守 和履职才干,赞同持续聘用华普天健干为公司 2016 年度审计机构。 6.即兴金分红及其他投资者报还情景 报告期内,公司完成了 2015 年度盈利分派方案的实施。公司以尽股本 11,068 万股为基数,每 10 股派发皓金股利 1.3 元(含税),共计分派即兴金股利 1,438.84 万元。 我们认为:公司己上市以后到壹直注重对投资者的靠边报还,竭力于僵持盈利 分派的就续性和摆荡性,董事会创制的 2015 年度盈利分派预案适宜《上市公司 接管带第 3 号——上市公司即兴金分红》、《公司章程》、《公司股东方分红报还规 划》等规则的盈利分派政策,充分考虑了公司所处展开阶段、还愿经纪情景、资 金需寻求及不到来展开等各种要斋,在较好的报还广阔投资者的同时,有益于公司长 期持续摆荡的展开,适宜公司和所拥有股东方的利更加。 7.董事、初级办人员提名及薪酬情景 报告期内,公司于 2016 年 3 月 11 日召开第五届董事会第什四次会,区别 审议经度过了《关于提名第六届董事会匪孤立董事候选人的议案》和《关于提名第 六届董事会孤立董事候选人的议案》;于 2016 年 3 月 28 日召开第六届董事会第 壹次会,区别审议经度过了《关于聘用公司尽经纪的议案》、《关于聘用公司副尽 经纪的议案》、《关于聘用公司财政担负人的议案》、《关于聘用公司董事会秘书的 议案》和《关于调理公司董事补养贴的议案》。赞同提名乐畅先生、李正白先生、 高政权先生、钱进先生、夏季茂先生、王忠道先生为第六届董事会匪孤立董事候选 人,提名程恭让先生、潘平先生和姚王信先生为第六届董事会孤立董事候选人, 聘用高政权先生为公司尽经纪,聘用叶杨兵先生、吴勇先生、皓强大华先生、胡玉 立先生、张上进先生、汪晓东方先生为公司副尽经纪,聘用张上进先生为公司财政 担负人,聘用俞昌海先生为公司董事会秘书,并对董事补养贴规范终止调理。 6 装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年孤立董事述职报告 我们认为:公司董事候选人、初级办人员的提名以次、聘用以次,以及被 提名人的供职阅世适宜相干法度、法规和《公司章程》的规则。 公司调理董事补养贴系为实在鼓励公司的董事主动参加以决策,更好维养护中小股 东方权利,详细实行各项天职,体即兴风险报还绳墨,结合企业经纪规模、行业薪酬 程度等情景而创制的,适宜公司展开还愿,创制、表决以次合法、拥有效,不存放在 伤害公司及股东方利更加的境地,适宜国度拥关于法度、法规及《公司章程》的规则。 8. 公司及股东方允诺言实行述况 报告期内,公司及相干股东方没拥有拥有突发违反允诺言实行的情景。 9. 信息说出的实行述况 报告期内,公司严峻依照信息说出法度法规的要寻求,真实、正确、完整顿、及 时、公允的说出了公司的所拥有严重信息,确保投资者即时了松公司的严重事项, 保障信息说出的拥有效性,提高了公司的透皓度,保障了投资者的知情权。公司全 年在上海证券买进卖所说出 44 项临时公报、4 项活期报告。 我们认为:公司真实、正确、完整顿、即时、公允的展开了信息说出工干,不 存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,不存放在违反信息说出规则,因袭误事 信息说出情景。 10. 外面部把持实行述况 报告期内,公司进壹步贯彻实施《企业外面部把持根本规范》和《企业外面部控 制配套带》的拥关于要寻求,强大募化公司内控确立,提升公司经纪办水装置然装置祥风险备 范才干。公司经度过对事情流动程中的风险要斋终止识佩和拥有效把持,时时健全内控 体系,内控运转折点制拥有效,并在经纪活触动中予以实行,在所拥有严重方面满意了风 险拥有效把持的要寻求。华普天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对 2016 年 12 月 31 日的财政报告外面部把持的拥有效性终止了审计,并以封皮方法出产具了规范无保 剩意见的审计报告。 我们认为:公司当前相干的外面部把持实行以次拥有效,当前暂不发皓公司存放在 外面部把持设计或实行方面的严重缺隐。 11. 董事会特意委员会履职情景 报告期内,公司董事会下设的战微、提名、审计、薪酬与考勤政等四个特意委 员会均却以依照各己的议事规则及公司的还愿情景,详细担负、勤政勉诚信地实行 己己己的天职,为公司展开宗到了主动干用。 7 装置徽九华地脊旅游展开股份拥有限公司 2016 年孤立董事述职报告 四、尽体评价及建议 2016 年,干为公司孤立董事,我们严峻依照国度法度法规及公司的相干规 定,本着客不清雅、公平、孤立的绳墨,实在实行天职,参加以公司严重事项的决策, 慎重的发表发出产意见,勤政勉尽责,在推向公司规范募化运干、强大募化外面部把持确立、主动 报还投资者等方面,充分发挥动了孤立董事的监督干用,维养护了公司和广阔股东方的 合法权利。 2017 年,我们将持续禀接慎重、勤政勉、忠实的绳墨以及对公司和所拥有股东方 担负的姿势,进壹步强大募化念书,加以深对相干法规更是触及到规范公司法人办 构造和维养护社会帮群股股东方权利等相干法规的认知和了松,僵持与公司董事、监 事及办层的时时沟畅通,实在发挥动孤立董事的专业所长和孤立公平干用,提升董 事会迷信决策程度,为客不清雅公整顿地维养护广阔投资者特佩是中小股东方的合法权利, 为推向公司摆荡强大健展开做出产主动贡献。 五、其他情景 (壹)无建议召开董事会情景; (二)无建议延聘或松职会计师师事政所的情景; (叁)无建议延聘外面部审计机构和咨询机构情景。 8